Una operación conjunta de la Policía Nacional en Madrid, Cataluña y Gijón ha permitido desarticular una red criminal dedicada a estafas masivas a través de técnicas de smishing (mensajes de texto fraudulentos) y vishing (suplantación telefónica). La organización, con base en Madrid y Cataluña, logró defraudar más de 120.000 euros a 43 personas en los primeros meses de 2024.
El modus operandi consistía en enviar mensajes de texto que imitaban las comunicaciones de entidades bancarias, alertando de operaciones sospechosas. Estos SMS incluían enlaces que redirigían a páginas web que simulaban con gran precisión las plataformas oficiales de banca online. Una vez dentro, las víctimas introducían sus credenciales, creyendo estar en un entorno seguro.
Para completar el fraude, los delincuentes realizaban posteriormente una llamada telefónica suplantando a empleados del banco y solicitaban los códigos de verificación enviados por la propia entidad para confirmar transferencias, engañando así a los afectados para que autorizaran las operaciones ilícitas.
La investigación comenzó a finales del pasado año, a raíz de diversas denuncias de usuarios que indicaban haber sido estafados tras recibir este tipo de mensajes. Tras meses de pesquisas, los agentes lograron identificar a los tres principales cabecillas del grupo, responsables tanto del diseño del engaño como de su ejecución. Durante los registros efectuados el 28 de enero, se incautaron dispositivos electrónicos, artículos de lujo, 7.000 euros en efectivo y un lector de bandas magnéticas.
El operativo se saldó con la detención de 35 personas en diferentes niveles de la trama: desde los organizadores y responsables de las llamadas, hasta quienes abrían cuentas bancarias para recibir el dinero o actuaban como “mulas”. Todos ellos han sido puestos a disposición judicial y están acusados de pertenencia a organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales.